缅甸央行下令调查境外汇款业务是否存在洗钱和为恐怖主义提供资金

编辑：缅华网文章类型：缅甸新闻发布于2022-09-20 13:17:08 共1406人阅读

文章导读缅甸央行已发布声明表示，将调查境外汇款业务是否存在洗钱业务和为恐怖主义提供资金。

缅华网星辰报导

缅甸央行已发布声明表示，将调查境外汇款业务是否存在洗钱业务和为恐怖主义提供资金。

目前，持有境外汇款业务执照公司的监管检查手册正在定稿当中，将在不久后发布，并使用该手册监管持有汇款业务执照的公司。

据悉，央行已允许11家持有经营境外汇款业务的公司使用合法渠道从境外汇款。

目前，正在对银行是否遵守针对扩散武器提供资金有关的定向金融法规进行调查，至今已完成对9家银行进行的调查。

声明中表示，根据《金融机构法》第5条（C），缅甸央行身为金融机构反洗钱和打击资助恐怖主义行为（AML/CFT）的监管机构，因此下达指令并进行严格监管。

来源：缅甸平台

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