世界金融监管机构将缅甸列入黑名单

编辑：缅华网文章类型：缅甸新闻发布于2022-10-22 15:23:43 共2309人阅读

文章导读世界金融行动特别工作组（Financial Action Task Force- FATF）已将缅甸列入黑名单。

缅华网星辰报导

据悉，世界金融行动特别工作组（Financial Action Task Force- FATF）已将缅甸列入黑名单。

世界金融行动特别工作组（FATF）于10月20日至21日在法国巴黎召开的会议上做出了以上决定。

自上个月以来就有报道称，由于缅甸存在各种形式的洗钱活动，以及无法按照国际标准处理洗钱形式的弱点，因此有可能将缅甸列入黑名单的传言。

由于以上因素，自2020年2月起缅甸就已被列入有待观察国家灰名单（Gray List）。

缅甸国内企业家指出，如缅甸被金融行动特别工作组（FATF）列入黑名单，已开通国际贸易业务，包括国际资金流动在内的缅甸公民的银行账户，在资金流动方面将面临着比以前更为严苛的程序要求。

此次会议上，巴基斯坦已成功从被有待观察名单中移除。

目前缅甸已与朝鲜和伊朗一同被列入黑名单，但作为例外，缅甸在人道主义援助工作方面得到豁免。

自2018年以来缅甸就持续受到警告，在军事委员会接管政权后，军事委员会下属的中央银行为能被金融行动特别工作组（FATF）从观察名单中移除，并防止被列入黑名单，根据行动计划（Action Plan）排查了银行的高风险损失领域，包括现场（Onsite）和非现场（Offsite）检查，但均未成功。

来源：BBC缅甸

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