缅甸将注销使用假身份证开设的银行账户或电子账户

编辑：缅华网文章类型：缅甸新闻发布于2023-11-23 12:00:09 共1111人阅读

文章导读缅甸国家管理委员会发布新闻公报表示，相关部门必须彻查注销使用虚假假身份证开设的银行账户和电子账户。

缅华网星辰报导

缅甸国家管理委员会发布新闻公报表示，相关部门必须彻查注销使用虚假假身份证开设的银行账户和电子账户。

据悉，在注销虚假身份证开设的银行账户的过程中，为预防通过网络进行金融诈骗，在信息获取和识别程序中规定必须按照四个原则进行。

公报中表示，以上四个原则包括：移动金融服务提供商继续遵循监管委员会的指导方针；相关检察机关依法处置使用虚假身份证件开设银行账户和移动金融账户的嫌疑人；提交可疑资金流动报告至金融情报机构（Financial Intelligence Unit-FUI）核实信息；相关检查机关须向缅甸央行提供信息注销使用虚假身份证件开设的银行账户或冻结移动货币账户，并且央行必须协助对提交的银行账户或移动货币账户进行核实注销，并冻结余额。

此外，国家新闻公报中还称，交通与通讯部也同样需要处理用虚假身份证注册的电话卡，以及不符合注册要求的电话卡。

来源：十一新闻周刊