中国银行再次冻结217个缅甸公民账户 疑涉嫌非法活动

编辑:缅甸缅康网 文章类型:综合资讯 发布于2018-03-30 09:37:27 共1930人阅读
文章导读 中国银行再次冻结217个缅甸公民账户 疑涉嫌非法活动

【缅甸缅康网】木姐贸易商吴敏登告诉记者,中国云南省农业银行冻结了217个木姐贸易商的账户。被冻结的账户中,20多个是糖商的,货币兑换商,销售电器产品的商人,出售豆类,玉米和芝麻的商人。

中国当局表示,这些账户因涉嫌与毒品和麻醉品交易有关而被关闭。 调查结束后,账户将重新开放。

账户在3月23日被冻结,之后木姐边境贸易大幅下降。交易活动预计不会反弹直到泼水节过后。

吴敏登表示,他访问了对外事务部,木姐区和边境贸易协会的总管关于冻结账户。他们说这些账户是根据国家警察的命令冻结的,现在正在调查非法活动,所有没有问题的账户将尽快重新开放。

在217个受影响账户下冻结的金额尚未披露。商务部已经通知有关边境当局。木姐商人说,根据以往的经验,这些调查至少需要六个月。

事实上,这已经不是中国第一次冻结缅甸公民在中国的银行账户。去年6月,中国农业银行冻结了总共132个缅甸账户,作为中国三个省份的非法洗钱行为的一部分,以冻结5000个账户。

作为回应,商务部不得不与云南省政府谈判重新开户,中国驻缅甸大使馆也发表声明说,这个问题将得到友好解决。200多名受影响的账户持有人在木姐进行抗议后账户才获得重新开放。

在2016年11月,一些缅甸公民的账户也被冻结,没有任何理由,其中一些还没有重新开放,边境商人说。

交易商称,缅甸贸易商通常受到中国同行的支配,他们通过中国银行转账非常方便。

尽管存在风险,由于缅甸的信贷设施和贸易融资服务不足,缅甸商人被迫在中国开设银行账户,这使得当地商人难以跨境贸易。

 
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